Президент Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (рolitically еxposed рersons, PEP — ред.) и об усилении их финансового мониторинга. Об этом говорится в карточке законопроекта №9269-д на сайте Верховной Рады в четверг, 26 октября.
Принятие этого закона было условием начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и продолжения финансовой помощи от МВФ.
Теперь субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, будет расширяться.
Политически значимые лица (PEP) — лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.
