23 ноября в США вышла книга «Американская клептократия» об отмывании денег в США. В книге описаны два кейса, один из них — это афера олигарха Игоря Коломойского с «ПриватБанком». Автором книги стал журналист-расследователь Кейси Мишель, а предисловие написал эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд.
Историю с «ПриватБанком» автор считает одним из крупнейших отмываний денег в истории и подробно описывает технологию вывода средств из финучреждения через офшорные юрисдикции.
Расследователь в книге пишет: «После национализации «ПриватБанка» у власти в Киеве возник один вопрос: куда делись все деньги? Как позже выяснили следователи и судебные финансовые эксперты, финансовая пирамида «ПриватБанка» была — как и многие другие финансовые пирамиды — очень запутанной и максимально простой одновременно. Ключом к успеху финансовой пирамиды «ПриватБанка» стал так называемый «теневой банк» или «банк внутри банка»».
И объясняет: «После того как «ПриватБанк» завел в систему последний раунд депозитов от украинцев, которые ничего не подозревали, внутренний «кредитный комитет», в состав которого входили ставленники Коломойского, собрал заседание, чтобы обсудить использование поступивших средств. Впрочем, вместо того, чтобы быть независимой командой бухгалтеров и финансовых экспертов, которые стоят на страже интересов банка, этот комитет имел одно задание: превратить эти деньги в займы для широкого круга фиктивных компаний, связанных с Коломойским (а также его олигархическим партнером Геннадием Боголюбовым)».
Кейси Мишель пишет, что для них не был важным смысл этих займов или сомнения относительно таких операций в целом. Все, что имело значение — это их подпись и то, чтобы, как позже описывало этот процесс Министерство юстиции США, они «просто нажимали кнопку «одобрить» каждый раз, когда получали заявку на кредит от компании, связанной с Коломойским».
«Если работники выражали несогласие, они теряли свои бонусы, их задачи передавали другим или просто увольняли», — позже сообщило Министерство юстиции.
